Aviso de Convocatoria Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados

ASOCIACIÓN CIBAO DE AHORROS Y PRÉSTAMOS

Patrimonio al 31 de diciembre de 2018: RD$11,407,973,511.00

Domicilio social: Calle “30 de Marzo”, No. 27, Santiago de los Caballeros, R. D.

RNC 4-02-00186-4

AVISO DE CONVOCATORIA

 

 En cumplimiento de las disposiciones de la Ley No. 5897 de fecha 14 de mayo de 1962, sobre Asociaciones de Ahorros y Préstamos para la Vivienda y demás disposiciones legales vigentes, así como del artículo 20 y siguientes de los Estatutos Sociales de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, por medio del presente aviso se convoca a los Asociados de la misma para que concurran a la Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados que será celebrada en el segundo nivel de su domicilio social principal situado en el edificio marcado con el No. 27 de la calle “30 de Marzo”, de esta ciudad de Santiago de los Caballeros, el día viernes que contaremos a veintinueve (29) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a las 6:00 horas de la tarde, para conocer y deliberar sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del Día:

 

    1. Conocer el Informe de la Junta de Directores sobre las operaciones del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018;
    2. Conocer el Informe del Comisario sobre las cuentas de dicho ejercicio; 
    3. Discutir y aprobar, enmendar o rechazar los informes citados en los puntos anteriores, relativos a las cuentas cerradas al 31 de diciembre de 2018;
    4. Otorgar descargo relativo a la gestión de la Junta de Directores y del Comisario de Cuentas;
    5. Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2018;
    6. Conocer el Informe de la Junta de Directores sobre el Cumplimiento y Ejecución del Sistema para la Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, correspondiente al año 2018;
    7. Conocer el Informe de la Gestión Integral de Riesgos de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos del año 2018; 
    8. Conocer el Informe de Gobierno Corporativo del año 2018;
    9. Designar al Comisario de Cuentas por dos (2) ejercicios sociales; 
    10. Nombrar la firma de Auditores Externos para el ejercicio social correspondiente al año 2019;
    11. Conocer, aceptar y dar descargo de la renuncia de un Miembro Externo Independiente de la Junta de Directores; 
    12. Conocer y estatuir acerca de la renuncia del Vicepresidente Ejecutivo Adjunto, quien ostentaba uno de los dos cargos de Miembro Interno o Ejecutivo de la Junta de Directores; 
    13. Conocer y estatuir acerca de la designación de un nuevo Vicepresidente Ejecutivo Adjunto, en relación a su designación como Miembro Interno o Ejecutivo de la Junta de Directores; 
    14. Conocer y estatuir acerca de la propuesta de designación de un Miembro Externo No Independiente de la Junta de Directores y sus respectivos suplentes, por el período restante de la Junta de Directores vigente, es decir hasta el 2020, y determinar si sus funciones serán o no remuneradas; 
    15. Autorizar realizar los procesos y trámites necesarios para la información al mercado, a las autoridades correspondientes y a las instancias internas de la Asociación; y
    16. Adoptar cualquier resolución relacionada directamente con los puntos anteriores.

Una copia del balance, de las cuentas de ganancias y pérdidas, de los Informes de la Junta de Directores, del Comisario de Cuentas, sobre el Cumplimiento y Ejecución del Sistema para la Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de la Gestión Integral de Riesgos, de Gobierno Corporativo, de elegibilidad e idoneidad de los candidatos propuestos, que serán sometidos a la Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados por la Junta de Directores, se encuentran a disposición de todos los Asociados, desde el momento de esta convocatoria, en el domicilio social ubicado en el edificio marcado con el No. 27 de la calle “30 de Marzo”, de la ciudad de Santiago de los Caballeros. En ese mismo domicilio deberán depositarse y reposarán los poderes de representación otorgados por los Asociados para la referida Asamblea.

 

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, a los ocho (8) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019).

  

POR LA JUNTA DE DIRECTORES

  

Lic. José Santiago Reinoso Lora

Presidente